Dark Web Bitcoin Mixer fue pirateado con una multa de $ 60 millones

LA FinCEN de EE. UU. redujo al fundador y operador de dos plataformas de mezcla de Bitcoin en una multa de $ 60 millones. Larry Dean Harmon, la presunta persona habría ejecutado los servicios de mezcla de criptomonedas Helix y Coin Ninja entre 2014 y 2020, donde anunció y se asoció con muchos mercados de la web oscura, y facilitó más de 356,000 transacciones de bitcoins solo en 2014-2020.

Mezclar y mover bitcoins

Copas de Bitcoin son servicios especiales que se ofrecen principalmente en la web oscura, que aceptan pagos de Bitcoin de los usuarios y mezclan sus monedas con otras en un pool, pero terminan pagando por el servicio y calculando los libros de todas las partes. Es más seguro enviar Bitcoins a otras personas, ya que son altamente anónimos, lo que dificulta el seguimiento.

Mezclador de Bitcoin de Dark Web cortado con 0f $ 60 millones de multa

La prestación de estos servicios es ilegal y las agencias de aplicación de la ley pueden cobrar tanto a los usuarios como a los operadores en algunos casos. Este es un caso en el que el operador fue capturado. Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) cortar al Sr. Larry Dean Harmon, que supuestamente ejecutó dos servicios de mezcla de Bitcoin llamados Hélice (2014-17) y Moneda Ninja (2017-20).

Cargó un sanción civil de dinero en $ 60 millones por violar las reglas de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y operar las dos plataformas como empresas de servicios financieros no registradas (MSB). Se descubrió que Harmon anunciaba sus mezcladores de Bitcoin como formas anónimas de pagar cosas como «Dalfombras, pistolas y pornografía infantil« en el «espacios más oscuros en Internet. «

Se ha informado de que Harmon participó en las transacciones de varios delincuentes, desde narcotraficantes hasta falsificadores. De junio de 2014 a diciembre de 2017, facilitó más de 1,225,000 transacciones en criptomonedas, lo que resultó en el lavado de más de 356,000 Bitcoins ($ 311 millones).

Además, se habría asociado con muchos mercados de la web oscura como AlphaBay, Dream Mark, Agora Market, Nucleus, etc. durante este período. Además de Helix, estaba también informó estar ejecutando un motor de búsqueda de la web oscura Abuelay recomendar a los usuarios de AlphaBay en ese momento como un servicio de limpieza de Bitcoin.