Larry Harmon lavó $ 300 millones en bitcoins en Darknet y fue arrestado

Larry Harmon, un lavador de dinero de la red oscura, fue acusado y arrestado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a principios de esta semana. Fue condenado por los delitos de llevar a cabo una operación de lavado de dinero en la red oscura durante varios años y obtener ganancias de cientos de miles de dólares. ¡Después de todo, las transacciones que lavó durante su período activo pesaron alrededor de 350,000 Bitcoins o $ 300 millones!

¿Blanqueo de capitales como servicio?

El IRS, el FBI y los departamentos legales de varios estados llevaron a cabo una investigación para capturar a Larry Harmon, un residente de Ohio. Tenía la tarea de lidiar por un momento con el lavado de negocios de la darknet, donde su servicio actuaba como un mezclador o vaso para procesar transacciones de manera segura, evitando los ojos legales. Harmon ha sido acusado de lavado de dinero desde 2014 y, en asociación con muchos sitios de la darknet, supuestamente fue transferido. $ 300 millones en Bitcoin que vale la pena.

Larry Harmon lavó $ 300 millones en bitcoins en Darknet y fue arrestado
Imagen a través de PixaBay

La operación real que hizo fue ocultar transacciones en las que la fuente o el propietario de Bitcoin estaba oculto para que las autoridades no lo rastrearan. Aunque Bitcoin en sí se creó para transacciones seguras, durante mucho tiempo se ha argumentado que es un seudónimo en lugar de ser completamente anónimo. Esto puede permitir a los fanáticos de la tecnología radicales rastrear la fuente de todos modos. Incluso está asociado con Grams, un motor de búsqueda en línea donde lo usa para anunciar su servicio, Helix.

Esto le permitió a Harmon cerrar la brecha, donde estableció un servicio de red oscura llamado Helix y sirvió como puente entre clientes y destinatarios. Helix se ha asociado con AlphaBay, uno de los mercados de redes oscuras más grandes que fueron cerrados en 2017 por las fuerzas del orden. Después de todo, Harmon será declarado inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Timothy J. Shea, fiscal federal de DC, dijo: «Para aquellos que buscan usar filtros de criptomonedas basados ​​en Darknet, estos cargos deben servir como un recordatorio de que las fuerzas del orden, a través de sus asociaciones y colaboración, descubrirán actividades ilegales y acusarán a los responsables de actos ilícitos «.

Fuente – DOJ